受骗群众涉及西安、上海、安徽等地
2020-03-20 02:00
来源:未知
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经查,33岁的嫌疑人王某是该公司总经理、法人代表;27岁的董某系该公司业务指导老师,所谓的投资专家顾问,仅是一名刚毕业不长时间的专科生。

然而,民警对该公司股票投资客户的调查发现,大部分客户因听取“内部消息”购买股票后都处于赔钱状态,当顾客因此产生质疑时,该公司会以提供新的股票投资信息,让顾客再次进行投资,但所交费用一概不予退回。

经查,2012年下半年,雷先生接到一个电话,对方称是西安博国商贸有限公司的业务员,他们公司可以帮助客户购买“伦敦金”,同时,可以提供“伦敦金”和股票、基金等内部消息。只要支付一定费用,顾客肯定稳赚不赔。

经过调查,民警发现该公司2012年10月做贵金属类的投资咨询服务,根本未取得做证券、期货和黄金交易的资质。2013年3月开始,该公司声称:只要交纳一定的费用,便可以向顾客提供股票投资的“内部消息”,并承诺只要按“内部消息”投资股票稳赚不赔。

很快,雁塔警方抽调精干警力成立专案组,全力开展案件的侦破工作。为全面掌握该公司的具体情况,专案组民警一方面对该公司的内部情况、人员构成、资金流向进行摸底排查;另一方面对该公司的银行记录、工商备案、税务登记等情况进行核查。

然而,雷先生先后交了3万多元的手续费后,使用该公司提供的交易平台进行“伦敦金”交易。雷先生发现,他所使用的交易平台,根本无法正常使用,当黄金上涨时,就会出现平台故障或无法登录的情况。他与西安博国商贸有限公司联系时,对方就以网络故障等理由推脱。发现上当受骗后,雷先生立即向公安雁塔分局等驾坡派出所报警。

从2012年10月到2013年6月,该公司先后以投资贵金属、股票等为咨询项目,通过虚构内幕消息、专家指导等形式,骗取37名顾客咨询费、代理费共计30余万元,受骗群众涉及西安、上海、安徽等地。目前,4名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被雁塔警方刑拘,案件还在进一步审理深挖之中。

经过专案组民警连续几个月的缜密侦查,该公司的法人代表、经理、业务主管等人的身份已全部摸清,6月19日专案组民警将公司主要领导及业务骨干全部抓获。

今年1月25日,公安雁塔分局经侦大队接到受害人雷先生报警:位于西斜七路的西安博国商贸有限公司,以帮其交易“伦敦金”为由,骗取人民币3万多元。

嫌疑人王某交代,2012年,他在网上看到有人做投资咨询公司,不但可以赚到咨询费用,即使顾客赔钱质疑时还可以进行推诿,2012年10月,王某便找朋友董某一起虚报注册资本成立了“西安博国商贸有限公司”,并招聘了业务经理仝某、业务员赵某等17人,开始了“投资公司”的运作。

诈骗公司推销稳赚不赔的股票“内部消息”,客户通过投资公司提供的交易平台购买股票,股票涨价时交易平台却出现无法正常登录或交易的提示,大部分客户听取“内部消息”购买了股票后都赔钱。6月24日,雁塔警方通报,该公司涉嫌诈骗4名嫌疑人全被抓。

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